Fraude nieuws | Pagina 2

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Fraude:

Vooralsnog geen misstanden gesignaleerd bij omstreden mondkapjesdeal Het eerste onderzoek naar de mondkapjesdeal – uitgevoerd door Grant Thorton – heeft “geen indicaties van integriteitsschendingen” opgeleverd. Toch zijn daarmee nog niet alle vragen beantwoord.
22 juni 2021
Bredase officier van justitie Yolanda van Setten naar Deloitte De Bredase officier van justitie Yolanda van Setten verruilt de publieke sector voor een carrière in de consultancy. Bij accountants- en advieskantoor Deloitte, dat in ons land 5.
09 juni 2021
Yvonne Vlasman: ‘Een crisis leidt tot een toename van niet-integer handelen’ Grant Thornton-partner Yvonne Vlasman is expert op het gebied van fraude en integriteit. Een branche waar deze thema’s in het bijzonder spelen is de vastgoedsector.
20 april 2021
Een gids voor CDD en KYC bij banken en verzekeraars Met de groeiende aandacht voor het bestrijden van financial crime in de financiële sector staan Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) steeds meer in de schijnwerpers.
22 maart 2021
Nieuwe podcastserie schijnt licht op de schimmige strijd tegen witwassen De financiële sector is verwikkeld in een verhitte strijd met criminelen. Niet minder dan 8.000 bankmedewerkers houden zich vandaag de dag bezig met de jacht op witwassers.
17 maart 2021
Hoe weerbaar zijn boeren tegen de georganiseerde drugsmaffia? Hoewel de meeste tuinders en boeren zijn opgewassen tegen de verleidingen van drugscriminaliteit, liggen wel tal van gevaren op de loer. Dat blijkt uit onderzoek van TwynstraGudde in opdracht van het Landelijk Aanjaagteam Ondermijning (ATO)
08 februari 2021
M&A-bureau krijgt €175.000 boete voor valsheid in geschrifte M&A-adviseur Mazars Berenschot Corporate Finance heeft van de rechtbank een boete van €175.000 opgelegd gekregen voor de rol die het bureau gespeeld heeft in de megafraudezaak Rendo Meppel.
06 januari 2021
Nederlandse tak van wereldwijd financial crime-netwerk gelanceerd Een groep van vooraanstaande organisaties actief binnen het ‘financial crime’-domein heeft de krachten gebundeld om gezamenlijk de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Financial Economic Crime Professionals (ACFCS) te vormen.
08 september 2020
BDO onderzoekt miljoenenfraude bij KempenPlus Experts van accountants- en adviesbureau BDO zullen gaan onderzoeken hoe bij participatiebedrijf KempenPlus door fraude sinds januari 2014 zo’n €4,5 miljoen is verdwenen.
18 mei 2020
Detacheerder voor financial crime-professionals van start Headhunter Financial Assets Executive Search heeft een dochterbedrijf gelanceerd, dat zich richt op het detacheren van professionals binnen het snelgroeiende segment van de bestrijding van financiële criminaliteit
17 februari 2020
Maarten Rijssenbeek partner in Forensic Crime-tak van Deloitte Maarten Rijssenbeek is aangesteld als Partner binnen de Nederlandse Forensic & Financial Crime-praktijk van Deloitte.
07 februari 2020
Gemiddelde bedrijfsschade door fraude in België naar 2 ton Weinig Belgische bedrijven zijn voldoende bewust zijn van het frauderisico dat ze lopen. Dat blijkt uit onderzoek van BDO naar de fraudeproblematiek onder 190 grote en mkb-ondernemingen in België.
27 november 2019
Protiviti strijdt samen met BusinessForensics tegen financiële criminaliteit Adviesbureau Protiviti is een partnership aangegaan met BusinessForensics, een leverancier van financial crime management-software voor de financial services sector.
29 mei 2019
Agrarisch adviesbureau verdachte in grote mestfraude Eind 2017 kwam een grootschalige mestfraude aan het licht. Naast boeren, transporteurs en boekhouders, lijkt nu ook de adviesbranche te zijn verwikkelt in dit schandaal.
24 december 2018
Wat zijn de kosten van fraude, corruptie, witwassen en cybercrime? Grote bedrijven in Nederland kampen met hoge kosten als gevolg van fraude, corruptie, witwassen of cybercrime.
12 december 2018
KPMG’er Ian Dashorst: Fraude opsporen draagt bij aan een betere samenleving Ian Dashorst, Senior Consultant bij KPMG, is actief binnen de Forensic Technology afdeling.
12 december 2018
Landelijk fonds kan crimineel geld beter investeren in maatschappij Van criminelen afgepakt geld zou weer terug in de maatschappij geïnvesteerd moeten worden, door middel van een hiervoor speciaal op te richten fonds.
01 juni 2018
Corruptie en fraude blijven een hardnekkig probleem in het bedrijfsleven Corruptie en fraudepraktijken blijven wereldwijd een hardnekkig probleem. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van EY onder zo’n 2.500 bestuurders in 50+ landen.
31 mei 2018
EBBEN Partners kiest voor eDiscovery-oplossing van Nederlandse ZyLAB Onderzoeks- en adviesbureau EBBEN Partners heeft een overeenkomst gesloten met ZyLAB, een Nederlands bedrijf dat eDiscovery-oplossingen aanbiedt.
21 november 2017
Interview met Rob van der Staaij, Cybersecurity expert bij Innopay Eerder dit jaar sloot Rob van der Staaij, een professional met meer dan twintig jaar consultingervaring, zich aan bij Innopay.
10 april 2017
Verzekeringsmarkt cybercrime groeit fors naar 4,8 miljard in 2018 De wereldwijde verzekeringsmarkt voor cybercrime gaat de komende jaren fors groeien – tot 2018 naar verwachting met 20% per jaar.
04 oktober 2016
PwC krijgt claim van $5,5 miljard na faillissement Colonial Bank Big Four zakelijke dienstverlener PwC moet zich in de Verenigde Staten verdedigen tegen een claim van $5,5 miljard.
19 augustus 2016
Technology Fast50 winnaar vervalste prestatiecijfers Service2Media, winnaar van de Deloitte Technology Fast50 awards in 2010 en vaak als voorbeeld van een gouden tech startup genoemd, is recentelijk schuldig bevonden aan het vervalsen van hun boekhoudc
29 februari 2016
Europa onderschept 617 miljoen aan nepproducten Vorig jaar heeft de douane in Europa te maken gekregen met 95.000 gevallen van onderschepte artikelen die in strijd zijn met de EU-wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Het totale aantal onderschepte artikelen bedroeg 36 miljoen, met
24 november 2015
Nepkleding kost Nederlandse retailer €1 miljard per jaar Jaarlijks loopt de Nederlandse kledingindustrie €988 miljoen mis doordat er imitatiekleding op de markt wordt aangeboden. Dat blijkt uit recente data van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OHIM).
14 september 2015
Meeste uitkeringsfraude in Rotterdam en Den Haag Van de vier grote steden in ons land is het aantal uitgedeelde boetes voor uitkeringsfraude het hoogst in Rotterdam. Tussen 2013 en 2014 werden er in Rotterdam 2.
03 augustus 2015
PwC: Prorail heeft aanbestedingsregels overtreden ProRail verlengde vorig jaar onderhands vier onderhoudscontracten naar een looptijd van tien jaar.
30 juli 2015
BV Nederland geeft 520 miljoen uit aan IT beveiliging BV Nederland geeft dit jaar 0,08% van het BBP uit aan IT-beveiliging, wat neerkomt op een totaalbedrag van circa €520 miljoen. Hiermee loopt Nederland verhoudingsgewijs in de pas met buurlanden Duitsland, Frankrijk
09 juni 2015
Ex-Logica manager veroordeeld tot 10 maanden cel Vorige maand bekende Ryan Willmott schuld aan het handelen met voorkennis waarmee hij op illegale wijze zo’n €41.000 binnenhaalde. De rechter heeft inmiddels het vonnis bekendgemaakt: een celstraf van tien maa
10 april 2015
CGI: Cybercrime bedreigt samenleving en economie “Cybercrime kost Nederland jaarlijks €8 miljard” schrijft de Volkskrant. Dat is anderhalf procent van het nationaal inkomen. De schade is onder te verdelen in diefstal van octrooien, diefstal van andere bedrijfsgeheimen en fraude m
26 maart 2015
63% dating apps kwetsbaar voor informatie hack Mensen die gebruik maken van dating apps lopen niet alleen het risico verliefd te worden, maar ook dat hun vertrouwelijke informatie gestolen wordt. Dat blijkt uit een recent onderzoek door IBM. Volgens de firma zijn meer dan 60% van de
13 maart 2015
Adviesbureau spil in woningbouwcorporatie fraude Drie woningbouwcorporaties zijn mogelijk de dupe geworden van fraude en omkoping door ingehuurde adviseurs en derivatenbemiddelaars. De adviseurs zouden verdachte provisies hebben ontvangen wanneer hun klanten derivaten of leningen bij de betreffen
10 maart 2015

1
2
3
4
»

Out now!

Consultancy.org App

Improve your experience.

Now available in your app store.

AppStore

GooglePlay

Over Consultancy.nl

Consultancy.org netwerk

Consultancy.org netwerk

Consultancy.org

Consultancy.org is hét online platform voor de adviesbranche, met 12 websites wereldwijd. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam werken we met 600+ adviesbureaus in 100+ landen.

AppStore

GooglePlay