Fraude nieuws

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Fraude:

Ook accountants van Deloitte schuldig aan examenfraude Bij Deloitte is jarenlang gefraudeerd met het behalen van examens. Dat blijkt uit intern onderzoek van het accountants- en advieskantoor.
17 oktober 2023
Honderden accountants van KPMG speelden vals bij examens De afgelopen vijf jaar hebben honderden KPMG-medewerkers in ons land examenfraude gepleegd bij de afname van verplichte toetsen.
18 juli 2023
PwC verkoopt geplaagde Australische overheidstak voor $1 De Australische landenorganisatie van PwC heeft in navolging van een snel geëscaleerd schandaal het drastische besluit genomen om zijn overheidstak te verkopen aan een investeerder.
26 juni 2023
David Zwarts (Delta Capita): ‘De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag’ Know Your Customer is een cruciaal proces in de financiële dienstverlening, waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen.
05 juni 2023
Trap niet in een nepvacature opgesteld door ChatGPT De introductie van ChatGPT biedt professionals ongekende mogelijkheden om informatie te vergaren en taken sneller uit te voeren. Dit heeft echter ook de aandacht getrokken van oplichters.
25 april 2023
Onderzoek van Deloitte aanleiding voor aangifte tegen UU-medewerkers Twee medewerkers van de Universiteit Utrecht (UU) worden verdacht van fraude. Een onderzoek van Deloitte vormde de aanleiding om aangifte te doen tegen ze.
03 april 2023
Eigenaren van Eindhovens adviesbureau verdacht van subsidiefraude De twee eigenaren van een organisatie- en adviesbureau uit Eindhoven zijn deze maand opgepakt wegens verdenking van fraude met een Europese subsidie.
27 maart 2023
Sam Bankman-Fried (FTX) en de psychologie van ondernemen De spectaculaire val van de cryptobeurs FTX en de 30-jarige oprichter en multimiljardair Samuel Bankman-Fried roept een aantal interessante vragen op.
24 maart 2023
Onderzoek mondkapjesdeal van Deloitte loopt in de miljoenen Vorig jaar werd Deloitte ingeschakeld om onderzoek te doen naar een van de meest spraakmakende coronadossiers: de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden en co.
06 juli 2022
AML en digitalisering jagen kosten van grootbanken omhoog De Nederlandse grootbanken worstelen met het onder controle krijgen van hun kosten. Inmiddels zijn de operationele kosten opgelopen tot meer dan 70% van de totale inkomsten
03 mei 2022
PwC: Belastingdienst plaatste mensen op basis van uiterlijk en nationaliteit op zwarte lijst Bij het inschatten van frauderisico’s beoordeelde de Belastingdienst zeker tientallen mensen op hun nationaliteit en uiterlijk, zo blijkt uit onderzoek van PwC.
01 februari 2022
Directie van agrarisch adviesbureau voor de rechter Vier directeuren van Bergs Advies stonden deze maand voor de rechter. Reden: het Openbare Ministerie verdenkt het consultancybureau van betrokkenheid bij grootschalige mestfraude.
16 november 2021
Een carrièreboost met het Delta Capita AML/KYC Traineeship In de strijd tegen financial crime lanceert Delta Capita een compleet nieuw en uniek traineeship voor startende professionals. Het programma richt zich speciaal op het vakgebied KYC/AML.
01 september 2021
Techgigant Huawei aangeklaagd door Amerikaans IT-adviesbureau Techgigant Huawei is aangeklaagd door het Amerikaanse IT-adviesbureau Business Efficiency Solutions (BES), onder meer voor pogingen tot het illegaal doorverkopen van technologie.
30 augustus 2021
Nieuwe leerlijn en certificering van start voor CDD-analisten Drie partijen met een staat van dienst in de financiële sector – Delta Capita, Brunel en Lindenhaeghe – hebben hun expertise gebundeld om een nieuwe leerlijn op te zetten binnen de wereld van financi
27 juli 2021
Werken aan financial crime-vraagstukken bij Delta Capita Delta Capita is een van de grootste partijen in de Benelux op het gebied van financial crime-consultancy en -dienstverlening. Hoe is het om voor het bureau te werken binnen dit domein?
23 juni 2021
Vooralsnog geen misstanden gesignaleerd bij omstreden mondkapjesdeal Het eerste onderzoek naar de mondkapjesdeal – uitgevoerd door Grant Thorton – heeft “geen indicaties van integriteitsschendingen” opgeleverd. Toch zijn daarmee nog niet alle vragen beantwoord.
22 juni 2021
Bredase officier van justitie Yolanda van Setten naar Deloitte De Bredase officier van justitie Yolanda van Setten verruilt de publieke sector voor een carrière in de consultancy. Bij accountants- en advieskantoor Deloitte, dat in ons land 5.
09 juni 2021
Yvonne Vlasman: ‘Een crisis leidt tot een toename van niet-integer handelen’ Grant Thornton-partner Yvonne Vlasman is expert op het gebied van fraude en integriteit. Een branche waar deze thema’s in het bijzonder spelen is de vastgoedsector.
20 april 2021
Een gids voor CDD en KYC bij banken en verzekeraars Met de groeiende aandacht voor het bestrijden van financial crime in de financiële sector staan Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) steeds meer in de schijnwerpers.
22 maart 2021
Nieuwe podcastserie schijnt licht op de schimmige strijd tegen witwassen De financiële sector is verwikkeld in een verhitte strijd met criminelen. Niet minder dan 8.000 bankmedewerkers houden zich vandaag de dag bezig met de jacht op witwassers.
17 maart 2021
Hoe weerbaar zijn boeren tegen de georganiseerde drugsmaffia? Hoewel de meeste tuinders en boeren zijn opgewassen tegen de verleidingen van drugscriminaliteit, liggen wel tal van gevaren op de loer. Dat blijkt uit onderzoek van TwynstraGudde in opdracht van het Landelijk Aanjaagteam Ondermijning (ATO)
08 februari 2021
M&A-bureau krijgt €175.000 boete voor valsheid in geschrifte M&A-adviseur Mazars Berenschot Corporate Finance heeft van de rechtbank een boete van €175.000 opgelegd gekregen voor de rol die het bureau gespeeld heeft in de megafraudezaak Rendo Meppel.
06 januari 2021
Nederlandse tak van wereldwijd financial crime-netwerk gelanceerd Een groep van vooraanstaande organisaties actief binnen het ‘financial crime’-domein heeft de krachten gebundeld om gezamenlijk de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Financial Economic Crime Professionals (ACFCS) te vormen.
08 september 2020
BDO onderzoekt miljoenenfraude bij KempenPlus Experts van accountants- en adviesbureau BDO zullen gaan onderzoeken hoe bij participatiebedrijf KempenPlus door fraude sinds januari 2014 zo’n €4,5 miljoen is verdwenen.
18 mei 2020
Detacheerder voor financial crime-professionals van start Headhunter Financial Assets Executive Search heeft een dochterbedrijf gelanceerd, dat zich richt op het detacheren van professionals binnen het snelgroeiende segment van de bestrijding van financiële criminaliteit
17 februari 2020
Maarten Rijssenbeek partner in Forensic Crime-tak van Deloitte Maarten Rijssenbeek is aangesteld als Partner binnen de Nederlandse Forensic & Financial Crime-praktijk van Deloitte.
07 februari 2020
Gemiddelde bedrijfsschade door fraude in België naar 2 ton Weinig Belgische bedrijven zijn voldoende bewust zijn van het frauderisico dat ze lopen. Dat blijkt uit onderzoek van BDO naar de fraudeproblematiek onder 190 grote en mkb-ondernemingen in België.
27 november 2019
Protiviti strijdt samen met BusinessForensics tegen financiële criminaliteit Adviesbureau Protiviti is een partnership aangegaan met BusinessForensics, een leverancier van financial crime management-software voor de financial services sector.
29 mei 2019
Agrarisch adviesbureau verdachte in grote mestfraude Eind 2017 kwam een grootschalige mestfraude aan het licht. Naast boeren, transporteurs en boekhouders, lijkt nu ook de adviesbranche te zijn verwikkelt in dit schandaal.
24 december 2018
Wat zijn de kosten van fraude, corruptie, witwassen en cybercrime? Grote bedrijven in Nederland kampen met hoge kosten als gevolg van fraude, corruptie, witwassen of cybercrime.
12 december 2018
KPMG’er Ian Dashorst: Fraude opsporen draagt bij aan een betere samenleving Ian Dashorst, Senior Consultant bij KPMG, is actief binnen de Forensic Technology afdeling.
12 december 2018

1
2
3
»

Over Consultancy.nl

Consultancy.org netwerk

Consultancy.org netwerk