Risk & Compliance nieuws | Pagina 5

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Delta Capita lanceert reeks van virtuele seminars over KYC Delta Capita heeft een nieuwe reeks van virtuele seminars gelanceerd. De sessies richten zich volledig op het Know Your Customer (KYC)-werkveld.
12 november 2021
De 10 belangrijkste risico’s voor bedrijven: cyberaanval op #1 Een cyberaanval wordt door Nederlandse organisaties beschouwd als het grootste risico voor het bedrijfsleven. Dat is een van de conclusies van een nieuw onderzoek van dienstverlener Aon.
09 november 2021
Politieke onrust zet toeleveringsketens onder druk In de nasleep van de coronacrisis neemt de politieke onrust toe. En dat brengt het functioneren van de toeleveringsketens van bedrijven in gevaar, waarschuwt Aon in een recent gepubliceerd rapport.
25 oktober 2021
Synechron wordt partner van klimaatrisiconetwerk Green RWA Green RWA, een non-profit organisatie die bedrijven in het financial services-segment adviseert over het managen van klimaatveranderingsrisico’s, heeft wereldwijd consultancykantoor Synechron opgenomen in zijn ecosysteem
20 oktober 2021
Een carrièreboost met het Delta Capita AML/KYC Traineeship In de strijd tegen financial crime lanceert Delta Capita een compleet nieuw en uniek traineeship voor startende professionals. Het programma richt zich speciaal op het vakgebied KYC/AML.
01 september 2021
Banken worstelen met vertaling van ESG-strategie naar praktijk Terwijl duurzaamheid een steeds belangrijkere plek krijgt in de strategische agenda van financiële organisaties, onthult een nieuwe studie van Mobiquity hoe banken uit Noordwest-Europa worstelen met het vertalen van hun
02 augustus 2021
Nieuwe leerlijn en certificering van start voor CDD-analisten Drie partijen met een staat van dienst in de financiële sector – Delta Capita, Brunel en Lindenhaeghe – hebben hun expertise gebundeld om een nieuwe leerlijn op te zetten binnen de wereld van financi
27 juli 2021
IG&H-tool ontzorgt kredietinstellingen met regulatory reporting Voldoen aan regelgeving van de toezichthouder hoeft met de ‘product configurator’ van IG&H geen tijdrovend proces meer te zijn voor kredietinstellingen.
27 juli 2021
Wetgeving internationale autohandel voor verbetering vatbaar De wet- en regelgeving voor de import en export van tweedehandsauto’s moet op de schop. Dat zegt branchevereniging Bovag op basis van een nieuwe studie van onderzoeksbureau Ecorys.
08 juli 2021
De integratie van finance en risk: Een complexe puzzel Banken hebben het laatste decennium te maken met een onophoudelijke vloedgolf aan nieuwe regelgeving, grotendeels bedoeld om een tweede kredietcrisis te voorkomen. In het voldoen aan al deze eisen is
07 juni 2021
Nieuwe e-commerce btw-regels bieden kansen voor webshops Vanaf 1 juli 2021 geldt in de Europese Unie nieuwe regelgeving voor e-commerce.
07 juni 2021
Professioneel risicomanagement bij programma's en projecten Twee adviseurs van TwynstraGudde hebben de krachten gebundeld om samen het nieuwe boek ‘Professioneel risicomanagement bij projecten’ uit te brengen.
27 mei 2021
Zeven trends voor de chief financial officer (CFO) in 2021 De chief financial officer (CFO) staat in 2021 voor een scala aan kansen en uitdagingen, die aangewakkerd worden door tal van externe en technologie-gedreven trends. Experts van Steens & Partners delen zeven trends
12 mei 2021
Varrlyn wordt eerste consulting partner van UnaVista in de Benelux Varrlyn is geselecteerd als eerste adviespartner van UnaVista in de Benelux, en is daarmee de 15de partner van het bedrijf wereldwijd.
07 mei 2021
Marsh: Economische en maatschappelijke risico's nemen toe De risico’s voor het bedrijfsleven en burgers in ons land zijn het afgelopen jaar toegenomen, zo blijkt uit het Political Risk Report van Marsh. Terwijl de economische evenals maatschappelijke risico’s zijn toegenomen, zijn
05 mei 2021
Yvonne Vlasman: ‘Een crisis leidt tot een toename van niet-integer handelen’ Grant Thornton-partner Yvonne Vlasman is expert op het gebied van fraude en integriteit. Een branche waar deze thema’s in het bijzonder spelen is de vastgoedsector.
20 april 2021
Meerderheid CEO's bestempelt ook 2021 als coronajaar Wereldwijd verwachten de meeste CEO’s pas in 2022 de coronacrisis achter zich te laten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van KPMG.
31 maart 2021
Een gids voor CDD en KYC bij banken en verzekeraars Met de groeiende aandacht voor het bestrijden van financial crime in de financiële sector staan Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) steeds meer in de schijnwerpers.
22 maart 2021
Nieuwe podcastserie schijnt licht op de schimmige strijd tegen witwassen De financiële sector is verwikkeld in een verhitte strijd met criminelen. Niet minder dan 8.000 bankmedewerkers houden zich vandaag de dag bezig met de jacht op witwassers.
17 maart 2021
TwynstraGudde geeft ERTMS-programma grip op risico’s Het Nederlandse spoorsysteem ondergaat de komende decennia een ingrijpende transformatie die voor de meesten van ons onzichtbaar zal blijven.
15 maart 2021
Behoed uitvoeringsorganisaties voor goedbedoelde risico-regelreflex Morgen om 10:00 uur presenteert de parlementaire onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties haar eindrapport naar de stand van zaken (en problemen) bij uitvoeringsorganisaties.
24 februari 2021
Adviseurs van MLC in gesprek over goed risicomanagement In een nieuwe podcast van adviesbureau MLC gaan adviseurs Rik Ellenbroek en Dennis Klein met elkaar in gesprek over risicomanagement. Hoe zorg je voor strak risicomanagement? En hoe kan technologie hieraan bijdragen? Een beknopt verslag
02 december 2020
Rabobank besteedt regulatory reporting uit aan BearingPoint Rabobank heeft besloten om delen van zijn ’regulatory reporting’-processen uit te besteden aan consultancykantoor BearingPoint.
29 oktober 2020
First Consulting helpt bank bij risicomonitoring van leningen First Consulting heeft een grote bank geholpen bij de risicomonitoring van zijn risicovolle leningenportfolio. Elke klant wordt op een centrale, overzichtelijke plek gemonitord.
09 oktober 2020
Magnus helpt VolkerWessels met snellere KvK-deponeringen Het opstellen, controleren en deponeren van een jaarverslag is vaak een hele klus. Laat staan als je bedrijf bestaat uit meer dan 1.000 entiteiten, zoals VolkerWessels. Magnus bouwde voor het multinationale bouwbedrijf een nieuw systeem waarmee in
30 september 2020
'Uitfaseren van IBOR is megaverandering voor bankensector' Grote veranderingen in de financiële sector zijn op komst: de deadline voor het uitfaseren van de bestaande interbancaire rentetarieven nadert. Toch zijn weinig instellingen uit de sector hier momenteel al volledig op voorbereid,
29 september 2020
Nederlandse tak van wereldwijd financial crime-netwerk gelanceerd Een groep van vooraanstaande organisaties actief binnen het ‘financial crime’-domein heeft de krachten gebundeld om gezamenlijk de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Financial Economic Crime Professionals (ACFCS) te vormen.
08 september 2020
First Consulting werkt multidisciplinair aan de KYC-uitdaging De afgelopen jaren zijn financiële instellingen scherp gecontroleerd op de verdachte geldstromen en zijn er meerdere boetes uitgedeeld als financiële instellingen er onvoldoende aan deden om witwasse
21 augustus 2020
Gemeenten zien mogelijk €1,5 miljard aan inkomsten verdampen Door de coronacrisis geven gemeenten niet alleen meer uit. Ze lopen ook nog eens flink wat inkomsten mis. Volgens een schatting van Exilo lopen de 355 Nederlandse gemeenten samen een risico van zo’n €1,5 miljard.
03 augustus 2020
Vanberkel Professionals voegt GRC-tool van Naris toe aan diensten Vanberkel Professionals, een financiële dienstverlener voor de publieke sector, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met softwareleverancier Naris.
07 juli 2020
Stage lopen bij ACE: stagiairs en begeleiders aan het woord Hoe is het om stage te lopen bij ACE Company, Nederlands enige adviesbureau volledig gespecialiseerd in wet- en regelgeving binnen de financiële sector? Wij vroegen het aan twee stagiairs – Martin Koorn en Steven ten Hoff – én aan hun begeleiders – Janco
01 juli 2020
First Consulting en SENSE Recruitment in gesprek over KYC First Consulting en SENSE Recruitment gaan met elkaar in gesprek over de Know Your Customer (KYC)-trend in de financiële sector: hoe ziet de toekomst er uit?
29 mei 2020