Risk & Compliance nieuws | Pagina 3

Een overzicht van nieuws, trends en onderzoek op het gebied van Risk & Compliance:

Marsh: Economische en maatschappelijke risico's nemen toe De risico’s voor het bedrijfsleven en burgers in ons land zijn het afgelopen jaar toegenomen, zo blijkt uit het Political Risk Report van Marsh. Terwijl de economische evenals maatschappelijke risico’s zijn toegenomen, zijn
05 mei 2021
Yvonne Vlasman: ‘Een crisis leidt tot een toename van niet-integer handelen’ Grant Thornton-partner Yvonne Vlasman is expert op het gebied van fraude en integriteit. Een branche waar deze thema’s in het bijzonder spelen is de vastgoedsector.
20 april 2021
Meerderheid CEO's bestempelt ook 2021 als coronajaar Wereldwijd verwachten de meeste CEO’s pas in 2022 de coronacrisis achter zich te laten. Dat blijkt uit een nieuwe studie van KPMG.
31 maart 2021
Een gids voor CDD en KYC bij banken en verzekeraars Met de groeiende aandacht voor het bestrijden van financial crime in de financiële sector staan Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) steeds meer in de schijnwerpers.
22 maart 2021
Nieuwe podcastserie schijnt licht op de schimmige strijd tegen witwassen De financiële sector is verwikkeld in een verhitte strijd met criminelen. Niet minder dan 8.000 bankmedewerkers houden zich vandaag de dag bezig met de jacht op witwassers.
17 maart 2021
TwynstraGudde geeft ERTMS-programma grip op risico's Het Nederlandse spoorsysteem ondergaat de komende decennia een ingrijpende transformatie die voor de meesten van ons onzichtbaar zal blijven.
15 maart 2021
Behoed uitvoeringsorganisaties voor goedbedoelde risico-regelreflex Morgen om 10:00 uur presenteert de parlementaire onderzoekscommissie Uitvoeringsorganisaties haar eindrapport naar de stand van zaken (en problemen) bij uitvoeringsorganisaties.
24 februari 2021
Adviseurs van MLC in gesprek over goed risicomanagement In een nieuwe podcast van adviesbureau MLC gaan adviseurs Rik Ellenbroek en Dennis Klein met elkaar in gesprek over risicomanagement. Hoe zorg je voor strak risicomanagement? En hoe kan technologie hieraan bijdragen? Een beknopt verslag
02 december 2020
Rabobank besteedt regulatory reporting uit aan BearingPoint Rabobank heeft besloten om delen van zijn ’regulatory reporting’-processen uit te besteden aan consultancykantoor BearingPoint.
29 oktober 2020
First Consulting helpt bank bij risicomonitoring van leningen First Consulting heeft een grote bank geholpen bij de risicomonitoring van zijn risicovolle leningenportfolio. Elke klant wordt op een centrale, overzichtelijke plek gemonitord.
09 oktober 2020
Magnus helpt VolkerWessels met snellere KvK-deponeringen Het opstellen, controleren en deponeren van een jaarverslag is vaak een hele klus. Laat staan als je bedrijf bestaat uit meer dan 1.000 entiteiten, zoals VolkerWessels. Magnus bouwde voor het multinationale bouwbedrijf een nieuw systeem waarmee in
30 september 2020
'Uitfaseren van IBOR is megaverandering voor bankensector' Grote veranderingen in de financiële sector zijn op komst: de deadline voor het uitfaseren van de bestaande interbancaire rentetarieven nadert. Toch zijn weinig instellingen uit de sector hier momenteel al volledig op voorbereid,
29 september 2020
Nederlandse tak van wereldwijd financial crime-netwerk gelanceerd Een groep van vooraanstaande organisaties actief binnen het ‘financial crime’-domein heeft de krachten gebundeld om gezamenlijk de Nederlandse afdeling van de Association of Certified Financial Economic Crime Professionals (ACFCS) te vormen.
08 september 2020
First Consulting werkt multidisciplinair aan de KYC-uitdaging De afgelopen jaren zijn financiële instellingen scherp gecontroleerd op de verdachte geldstromen en zijn er meerdere boetes uitgedeeld als financiële instellingen er onvoldoende aan deden om witwasse
21 augustus 2020
Gemeenten zien mogelijk €1,5 miljard aan inkomsten verdampen Door de coronacrisis geven gemeenten niet alleen meer uit. Ze lopen ook nog eens flink wat inkomsten mis. Volgens een schatting van Exilo lopen de 355 Nederlandse gemeenten samen een risico van zo’n €1,5 miljard.
03 augustus 2020
Vanberkel Professionals voegt GRC-tool van Naris toe aan diensten Vanberkel Professionals, een financiële dienstverlener voor de publieke sector, heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met softwareleverancier Naris.
07 juli 2020
Stage lopen bij ACE: stagiairs en begeleiders aan het woord Hoe is het om stage te lopen bij ACE Company, Nederlands enige adviesbureau volledig gespecialiseerd in wet- en regelgeving binnen de financiële sector? Wij vroegen het aan twee stagiairs – Martin Koorn en Steven ten Hoff – én aan hun begeleiders – Janco
01 juli 2020
First Consulting en SENSE Recruitment in gesprek over KYC First Consulting en SENSE Recruitment gaan met elkaar in gesprek over de Know Your Customer (KYC)-trend in de financiële sector: hoe ziet de toekomst er uit?
29 mei 2020
Zeven tips voor het indammen van criminele geldstromen Ieder jaar wordt wereldwijd naar schatting zo’n $2 biljoen – oftewel $2.000 miljard – aan crimineel geld witgewassen. Doorgaans ongewild, spelen banken hierbij een essentiële rol.
14 mei 2020
Risicomanagement krijgt door Covid-19 een andere dimensie Covid-19 leidt tot zowel een mondiale gezondheidscrisis als een economische crisis van ongekende omvang. De gevolgen voor het bedrijfsleven zijn daarbij nog verre van helder.
13 mei 2020
EU komt met verordening tegen greenwashing Investeerders die groen willen beleggen krijgen het iets makkelijker. De EU komt met een verordening tegen greenwashing. Daardoor mogen bedrijven zichzelf niet meer zomaar duurzaam noemen,
13 april 2020
Improven voert data quality quickscan uit bij ABN Amro ABN Amro heeft in het kader van digitale transformatie het HR-Grid opgericht: een afdeling met meer dan 50 medewerkers die op een agile manier in vijf teams werkt aan de veranderingen die zij op HR-
13 april 2020
Detacheerder voor financial crime-professionals van start Headhunter Financial Assets Executive Search heeft een dochterbedrijf gelanceerd, dat zich richt op het detacheren van professionals binnen het snelgroeiende segment van de bestrijding van financiële criminaliteit
17 februari 2020
Compliance-team van ABN Amro wint innovatieprijs ABN Amro heeft de tweede editie van de Ethical Performance Awards gewonnen, een initiatief met als doel innovativiteit binnen het compliance vak te stimuleren.
08 januari 2020
SAS breidt finance & risk samenwerking met Zanders uit SAS, een wereldwijde leider op het gebied van business analytics software en -diensten, heeft zijn samenwerking met consultancybureau Zanders geïntensiveerd.
29 november 2019
Rudy van der Linden over zijn eerste half jaar bij ACE Company Sinds een half jaar werkt Rudy van der Linden als Director voor ACE Company. Consultancy.
21 november 2019
Solid Professionals brengt Key Control Dashboard naar financiële sector Ministeries en publieke instellingen maken al jaren gebruik van het zogenaamde Key Control Dashboard om hun processen en risico’s te beheersen.
14 november 2019
Adviesbureau FourValue stort zich op bestrijding van financial crime Vier ervaren professionals in het financial crime-landschap hebben hun krachten gebundeld en samen adviesbureau FourValue opgericht.
13 november 2019
Know Your Customer: de FBI binnen de zakenwereld Nieuwe klanten binnenhalen is voor banken vaak reden voor een feest. Extra feestelijk wanneer de klanten helemaal zuiver zijn en niets op hun geweten hebben.
04 november 2019
Goede subsidie-compliance levert optimaal rendement Organisaties met veel subsidieprojecten hebben steeds meer moeite om aan alle compliance-eisen te voldoen. In toenemende mate is er behoefte aan een compliance officer.
02 oktober 2019
Klimaatverandering is nu ’s werelds grootste extreme risico Na jaren van toenemende waarschuwingen, is klimaatverandering inmiddels verworden tot ‘s werelds belangrijkste en extreme risico.
27 september 2019
Q&A: Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlangs de Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars uitgebracht.
28 augustus 2019

1
2
3
4
5
6
7
»

Over Consultancy.nl

Consultancy.org netwerk

Consultancy.org netwerk