Part of Consultancy.org
Consultancy.nl
Zoeken…
Netherlands
Join the platform
Nieuws
Adviesbureaus
Projecten
Diensten
Rankings
Vacatures
Events
Opleidingen
Carrière
Adviesbranche
Partners
Consultancy.nl
Nieuws
Adviesbureaus
Projecten
Diensten
Rankings
Events
Vacatures
Adviesbranche
Opleidingen
Carrière
Partners
Selecteer een
Regio
Hoofdmenu
Carrière
Werken als consultant
Solliciteren
Salary Survey 2017
Werken in consulting
Salaris & Bonus
Vacatures
Traineeships
Stages
Hoofdmenu
Adviesbranche
Wereldwijd
Noord-Amerika
Europa
Nederland
Strategy Consulting
Operations Consulting
HR Consulting
Management Consulting
Financial Advisory
IT Consulting
Hoofdmenu
Global
United States
Canada
Latin America
Europe
United Kingdom
Middle East
Asia
India
Australia
Africa
South Africa
×
Selecteer een land:
×
Populaire landen:
Americas
Brazil
Canada
Mexico
United States
Europe
France
Germany
Netherlands
Switzerland
United Kingdom
Asia
Australia
China
India
Japan
Singapore
Middle East & Africa
Nigeria
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates
Selecteer een land:
Profiel
Nieuws
Global news
Expertise
Projecten
Onderzoek
Rankings
Werken bij
Mensen
Vacatures
Events
Contact
deltacapita.com
Delta Capita |
Nieuws | Risk & Compliance
Een overzicht van Delta Capita nieuws:
Bureaunieuws
Carriere
1
Evenementen
1
Opleiding & Training
1
Partnerships
1
Traineeships
2
Vakgebied
Risk & Compliance
10
Sector
Banken
5
Financiële Sector
7
Thema's
Fraude
3
Global news
61
Transparantie in ESG-initiatieven: Meetmethode en data cruciaal
Het wordt steeds duidelijker dat financiële instellingen een cruciale rol spelen in de klimaattransitie.
29 mei 2024
NOB Bank kiest Delta Capita en Tabto Group voor KYC-transformatie
De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB Bank) gaat samen met Delta Capita en lokale speler Tabto Group werken aan het verbeteren van zijn KYC-operatie.
18 december 2023
In de KYC/AML-wereld is samenwerking de sleutel tot succes
Op het gebied van Know Your Customer (KYC), Customer Due Dilligence (CDD) en Transactie Monitoring (TM) is de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt in de financiële sector, maar zijn er ook mi
06 juni 2023
David Zwarts (Delta Capita): ‘De huidige aanpak van KYC/AML vraagt om een forse verbeterslag’
Know Your Customer is een cruciaal proces in de financiële dienstverlening, waarbij financiële instellingen de identiteit van hun klanten verifiëren en relevante informatie verzamelen.
05 juni 2023
Financiële criminaliteit beter bestrijden met artificial intelligence
Teams die binnen financiële instellingen belast zijn met het bestrijden van financiële criminaliteit hebben een alles behalve gemakkelijke taak.
17 november 2022
Sander Doornbos over zijn carrièrestart als financieel crimefighter
Delta Capita lanceerde vorig jaar het Traineeship Financial Crime, waarin jonge talenten worden opgeleid tot AML/KYC-professionals.
29 maart 2022
Delta Capita lanceert reeks van virtuele seminars over KYC
Delta Capita heeft een nieuwe reeks van virtuele seminars gelanceerd. De sessies richten zich volledig op het Know Your Customer (KYC)-werkveld.
12 november 2021
Een carrièreboost met het Delta Capita AML/KYC Traineeship
In de strijd tegen financial crime lanceert Delta Capita een compleet nieuw en uniek traineeship voor startende professionals. Het programma richt zich speciaal op het vakgebied KYC/AML.
01 september 2021
Nieuwe leerlijn en certificering van start voor CDD-analisten
Drie partijen met een staat van dienst in de financiële sector – Delta Capita, Brunel en Lindenhaeghe – hebben hun expertise gebundeld om een nieuwe leerlijn op te zetten binnen de wereld van financi
27 juli 2021
MiFID II heeft ook gevolgen voor investeerders buiten Europa
Ricardo Cruz, Senior Consultant bij Delta Capita, bespreekt de effecten die de invoering van MiFID II zal hebben op het bedrijfsleven buiten Europa.
30 mei 2017
1
10
gevonden