Deloitte mag jaar beperkt adviseren in New York

21 juni 2013 Consultancy.nl

De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft advieskantoor Deloitte voor een jaar geschorst, waardoor het bedrijf geen diensten mag leveren aan financiële ondernemingen die onder toezicht staan van de staat New York. Deloitte is tevens met $10 miljoen beboet door de toezichthouders.
 
De schorsing van het accountants- en adviesorganisatiekantoor is een gevolg van haar rol bij het schandaal rondom de Britse bank Standard Chartered. Die bank zou onder meer illegale financiële transacties hebben uitgevoerd met Iran en $250 miljard hebben witgewassen. Vanaf 2004 verleende het Big 4 kantoor verschillende adviesdiensten aan Standard Chartered. Volgens de toezichthouder liet Deloitte cruciale informatie weg uit een rapport aan toezichthouders. Ook gaf Deloitte de bank inzage in vertrouwelijke rapporten.

Deloitte - New York

Wangedrag
Bij het onderzoek naar de rol van Deloitte bij de witwaspraktijken constateerden de toezichthouder "wangedrag, wetsovertredingen en gebrek aan autonomie" bij het adviesbureau. Of Deloitte moedwillig deel zou hebben uitgemaakt van hulp bij witwas praktijken kan niet bewezen worden. Opmerkelijk is dat Deloitte recentelijk werd ingehuurd om een grote witwaszaak bij 3 private banks te onderzoeken.

Onafhankelijk
In een persbericht laat de toezichthouder weten dat de maatregelen die nu zijn genomen "een belangrijke stap zijn om te bereiken dat consultancybureaus een onafhankelijke stem krijgen, en niet schatplichtig zijn aan de instellingen die ze inhuren".

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup