Deloitte onderzoekt grote witwaszaak bij private banks

26 april 2013 Consultancy.nl

De drie grootste private banken in India – ICICI, HDFC en Axis – hebben Deloitte ingehuurd om een onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de beschuldigingen dat de kredietverstrekkers witwasserij hebben ondersteund. De aanstelling van het adviesbureau volgt op de onthulling van een online magazine, dat via undercoveronderzoek bewijs had gevonden dat de drie Indiase private banken diverse anti-witwasregels hebben geschonden. Het eindrapport van het Big 4 kantoor wordt begin volgende week opgeleverd.

Undercover bij banken
Journalisten van het magazine bezochten begin 2013 twintig vestigingen van HDFC Bank, negentien vestigingen van ICIC Bank en negen vestigingen van Axis Bank verspreid over het land. Meerdere werknemers van de drie banken werden gefilmd terwijl ze witwasserij als product aanboden aan de journalisten.

Deloitte onderzoekt grote witwaszaak bij private banks

ICICI Bank stelt dat er, hoewel zijn werknemers een grens hebben overtreden, geen daadwerkelijke malafide transacties hebben plaatsgevonden. Niettemin heeft de bank achttien werknemers geschorst zolang het onderzoek nog loopt. Axis Bank heeft tot op heden niemand geschorst, maar heeft wel zestien werknemers gevraagd om de betreffende juridische kantoren informatie te verschaffen terwijl de forensische studie wordt uitgevoerd. HDFC Bank wilde geen toelichting geven aan de pers.

Nieuws

×
A.T. Kearney Accenture ACE Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Avantage Reply B&A Bain & Company Baker Tilly BCG Platinion BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Corporate Finance Boer & Croon Management Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy buro C5 Bvolve Capgemini Invent Centric Cmotions COMATCH Conclusion Considerati Count & Cooper De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting EY EY-Parthenon Finavista Finext First Consulting flowresulting Front Consulting Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hermes | Partners Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Consulting & Interim Improven InContext innergo innogy Consulting INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants JBR JBR Interim Executives Kirkman Company KplusV KPMG Kruger KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnitude Consulting Magnus Marktlink McKinsey & Company Mercer Methis Consulting METRI Mitopics MLC Mobilee Möbius Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group OrangeX Ordina Oxyma p2 PA Consulting Group Paul Postma Marketing Consultancy PBLQ PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners PwC Qhuba Quint Wellington Redwood Quintop Raad van Toekomst RevelX RGP Rijnconsult Roland Berger Scenter Schaekel & Partners Schuberg Philis SeederDeBoer Sia Partners Significant Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Strategy Development Partners Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron Business Consulting TEN HAVE Change Management The Next Organization Turner TWST Twynstra Gudde UMS Group UniPartners UPD Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Voogt Pijl & Partners Wielinq Willis Towers Watson WIN Yellowtail YGroup Young Advisory Group Zestgroup

Meer nieuws over