Augmenting Customer Due Diligence

Event informatie

Bedrijf: Protiviti

Datum: 14 november 2019

Inschrijven voor: 13 november 2019

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals

Locatie: Utrecht

Bedrijf: Protiviti

Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Wij verwelkomen u op 14 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht voor de eerste editie van 'Augmenting Customer Due Diligence'.

Weten met wie u zaken doet is een randvoorwaarde voor integere beleidsvoering. Om effectief te zijn, moeten uw Customer Due diligence (CDD) processen robuust en flexibel genoeg zijn om zich snel aan te passen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving en veranderingen in uw risicoprofiel.

Compliance is zeker geen saai vakgebied. Het vergt een juridische blik. U moet volledig bekend zijn met wat kan en wat mag: anti-witwaswetgeving, nationale en internationale regels en de rol van toezicht.

Geen enkele financiële instelling of toetreder, groot of klein, lijkt immuun te zijn voor de dreiging van fraude of witwassen. 

Tijdens dit seminar zal worden onderzocht hoe data en innovatie de vooruitgang naar gemeenschappelijke doelstellingen - zoals kostenverlaging en stroomlijning van het CDD-(KYC-)proces kunnen versnellen.

Programma

  • 13:00: Aankomst & Registratie
  • 13:30: Welkomstwoord dagvoorzitter Antoin Peeters
  • 13:40: FinTech en Disruptie: Hoe nieuwe toetreders laten zien dat compliance ook anders kan, Owen Strijland van Protiviti.
  • 14:15 Rabobank: Hoe verander je in de praktijk een gevestigde speler?
  • 14:45: Koffiebreak & Expert breakout
  • 15:15: Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit? Ellen Timmer van Pellicaan Advocaten.
  • 15:50: Wat als robots straks zaken doen met robots? De toekomst van datagedreven compliance. Adriaan Kom van Dun & Bradstreet.
  • 16:20: Koffiebreak & Expert breakout
  • 16:50: Keep up with the increasingly sophisticated methods of risk screening. David Hodgson van Dow Jones.
  • 17:25: Paneldiscussie
  • 18:00: Einde dagprogramma

Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht.

Event informatie

Bedrijf: Protiviti

Datum: 14 november 2019

Inschrijven voor: 13 november 2019

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals

Locatie: Utrecht

×
Accenture ACE Company Adaptif Adlasz Adviesgroep Novius AevesBenefit Anderson MacGyver Andersson Elffers Felix Annalise Arlande Arthur D. Little AT Osborne Atos Consulting Bain & Company Baker Tilly BDO BearingPoint Berenschot Best Value Group Bewegin Bisnez BlinkLane Consulting BluPoint BMC Boer & Croon Management BOLD Bolster Bostec Boston Consulting Group Bright & Company | People Strategy Buitenhuis Advies buro C5 Bvolve Capgemini Invent Cegeka Consulting Cmotions COMATCH Conclusion Count & Cooper CPMview De Issuemakers De Kleine Consultant Deloitte Delta Capita Digital Power Dimensys Ecorys Eden McCallum Energyprofs Enigma Consulting Eurekon EY EY-Parthenon Finext First Consulting FitchFinance Flowant flowresulting Fronteer FTE Groep FTE Improvery Galan Groep GalanNXT Grant Thornton Groenewout Gupta Strategists Gwynt Hamstra & Partners Hogenhouck m&a Hospitality Group Hot ITem House of Performance IG&H Improven innergo INNOPAY Intermedius ITDS Business Consultants Itility JBR JBR Interim Executives Kearney Kirkman Company Korn Ferry KplusV KPMG Kruger Kurtosis KWINK groep Leeuwendaal M3 Consultancy Magnus Marktlink Mazars McKinsey & Company Medical Business Projects Mercer Merkle METRI Mitopics MLC Mobilee Monitor Deloitte Morgens MSR Consulting Group Möbius NEWCRAFT Nextcontinent Ngenious Node1 Oliver Wyman OrangeX Ordina Organize Agile p2 PA Consulting Group parsionate Paul Postma Marketing Consultancy People Change PNO Consultants Projective Protiviti Proven Partners Prowareness PwC Quint Quintop Raad van Toekomst RedFoxBlue ResidentieProfs RGP Rijnconsult Riverwise Roland Berger Salvéos Schaekel & Partners SeederDeBoer Sia Partners Significant Groep Simon-Kucher & Partners SiRM Solid Professionals SOLVE Consulting SparkOptimus Staffing MS Strategy& Student Consultancy Group Summiteers Supply Value Symbol Synechron The Next Organization TIC Advisory Trevian Turner TWST TwynstraGudde UMS Group UniPartners UPD Van Oers Corporate Finance Vanberkel Professionals Varrlyn Vasco Consult Vintura VODW Volt Strategy Voogt Pijl & Partners WIN Xebia Yellowtail YGroup YNNO Young Advisory Group YourConnector Zanders Zestgroup