Wij verwelkomen u op 14 november 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht voor de eerste editie van 'Augmenting Customer Due Diligence'.
Weten met wie u zaken doet is een randvoorwaarde voor integere beleidsvoering. Om effectief te zijn, moeten uw Customer Due diligence (CDD) processen robuust en flexibel genoeg zijn om zich snel aan te passen aan de steeds veranderende wet- en regelgeving en veranderingen in uw risicoprofiel.
Compliance is zeker geen saai vakgebied. Het vergt een juridische blik. U moet volledig bekend zijn met wat kan en wat mag: anti-witwaswetgeving, nationale en internationale regels en de rol van toezicht.
Geen enkele financiële instelling of toetreder, groot of klein, lijkt immuun te zijn voor de dreiging van fraude of witwassen.
Tijdens dit seminar zal worden onderzocht hoe data en innovatie de vooruitgang naar gemeenschappelijke doelstellingen - zoals kostenverlaging en stroomlijning van het CDD-(KYC-)proces kunnen versnellen.
Programma
- 13:00: Aankomst & Registratie
- 13:30: Welkomstwoord dagvoorzitter Antoin Peeters
- 13:40: FinTech en Disruptie: Hoe nieuwe toetreders laten zien dat compliance ook anders kan, Owen Strijland van Protiviti.
- 14:15 Rabobank: Hoe verander je in de praktijk een gevestigde speler?
- 14:45: Koffiebreak & Expert breakout
- 15:15: Faciliteert het UBO-register criminelen of draagt het bij aan de bestrijding van criminaliteit? Ellen Timmer van Pellicaan Advocaten.
- 15:50: Wat als robots straks zaken doen met robots? De toekomst van datagedreven compliance. Adriaan Kom van Dun & Bradstreet.
- 16:20: Koffiebreak & Expert breakout
- 16:50: Keep up with the increasingly sophisticated methods of risk screening. David Hodgson van Dow Jones.
- 17:25: Paneldiscussie
- 18:00: Einde dagprogramma
Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht.
Event informatie
Bedrijf: Protiviti
Datum: 14 november 2019Inschrijven voor: 13 november 2019
Type event: Seminar
Doelgroep: Professionals
Locatie: Utrecht
